Конвертаційний центр з мільйонним оборотом виявили в Івано-Франківську
КИЇВ. 24 травня. УНН. Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру з місячним обігом понад 1,5 млн грн. Замовниками його послуг були понад 10 підприємств регіону, які у такий спосіб ухилялися від сплати податків та легалізовували тіньові доходи. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.
"Співробітники СБУ спільно з фіскальною службою під процесуальним керівництвом прокуратури припинили в Івано-Франківську діяльність конвертаційного центру з місячним обігом понад півтора мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.
Оперативники встановили, що організували конверт 3-оє місцевих мешканців. Вони зареєстрували кілька фірм, через які проводили для клієнтів фіктивні безтоварні фінансово-господарські операції. Замовниками “послуг” конвертцентру були понад десять підприємств регіону, які у такий спосіб ухилялися від сплати податків та легалізували тіньові доходи.
Під час обшуків в офісах конвертцентру та місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили майже 100 тис. грн, печатки та штампи фіктивних підприємств, фінансову-бухгалтерську документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок. Заблоковано банківські рахунки, які використовувалися організаторами протиправного бізнесу.
За попередніми висновками експертів, через діяльність конвертаційного центру державі завдано збитків на майже 8 млн грн.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Як повідомляв УНН 27 квітня, черговий російський конвертаційний центр викрили у Дніпрі.
