Freeonlinetranslators News

Конвертцентр з обігом більше 150 млн грн ліквідовано на Запоріжжі

16 февраля
18:39 2017

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Запорізькі правоохоронці ліквідували конвертцентр, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з незаконного формування податкового кредиту та витрат, а також переведення безготівкових коштів у готівку. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.

Встановлено організовану злочинну групу у складі 5 осіб, які для прикриття своєї незаконної діяльності створили та зареєстрували низку транзитно — конвертаційних СГД. Використовуючи підконтрольні компанії із підприємствами реального сектору економіки документально оформлювались безтоварні операції, що дозволяло останнім штучно формувати податковий кредит з ПДВ та витрати.

Загальний обіг “проконвертованих” коштів з використання реквізитів вказаних транзитно — конвертаційних підприємств протягом 2015-2016 р. склав понад 150 млн грн. Cума збитків оцінюється у 25 млн грн.

За результатами семи проведених обшуків вилучено комп’ютерну техніку, печатки фіктивних підприємств та їх первинні бухгалтерські документи, банківські картки, мобільні телефони, жорсткий диск, флеш-накопичувач, чорнову бухгалтерію.

На розрахункових рахунках фігурантів заблоковано грошових коштів на 340 тис. грн.

Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНН, конвертцентр з обігом більше 118 млн грн ліквідували на Черкащині.

Джерело

Latest Posts

    iPhone 13 - Технические характеристики, особенности, фишки: Обзор Apple iPhone 13. Что хорошего в айфоне 13?

iPhone 13 - Технические характеристики, особенности, фишки: Обзор Apple iPhone 13. Что хорошего в айфоне 13?

Read Full Article