Компанії S.Group легалізовують закуплену сировину для снеків через фіктивну фірму — суд
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Компанії S.Group, що підозрюються ГПУ у вчиненні низки кримінальних правопорушень, закуповують сировину для снеків у сільгоспвиробників без оформлення будь-яких фінансово-господарських документів. Про це йдеться в ухвалі Печерського суду м.Києва, передає УНН.
У рамках кримінального повадження за фактами ухилення від сплати податків слідчі встановили, що компанії S.Group (снекова корпорація, що належить сімї нардепа від "Радикальної партії" Сергія Рибалки), закуповують сировину для виробництва (насіння соняшника, арахіс, насіння гарбузове) у сільгоспвиробників без оформлення будь-яких фінансово-господарських документів.
читайте також: Суд санкціонував обшуки дев’яти компаній сімейного бізнесу нардепа Рибалки
А "з метою легалізації джерел походження зазначеної сировини, завищення її фактичної вартості, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість (далі - ПДВ) службові особи підприємств S.Group декларують з використанням підроблених документів фінансово-господарської діяльності у податкових органах придбання сировини у підконтрольних організаторам протиправної діяльності підприємств з ознаками фіктивності, таких як ТОВ "УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39846644)", - йдеться у документі.
Крім того, зазначається, що контрагенти ТОВ "УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ" декларували у податкових органах придбання та реалізацію не сировини для снеків, а зовсім іншої продукції (мобільні телефони, автозапчастини, електронну та комп'ютерну техніку, будівельні інструменти, сантехнічне та опалювальне обладнання, цигарки, одяг, іграшки, органічні добрива тощо), "що свідчить про відсутність фактичного руху товарів, удаваність відповідних господарських операцій з метою надання їм легального вигляду та з метою ухилення від сплати податків".
читайте також: Бренди корпорації S.Group Рибалок мають спільні з російськими торговими марками офшори
Також, як констатують слідчі, засновника та керівника ТОВ "УКРТОРГПОСТАЧ КОМПАНІ" вироком Вишгородського районного суду Київської області від 29.06.2017 було визнано винним у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду).
Нагадаємо, як повідомляв УНН, компанії S.Group сімейного бізнесу С.Рибалки підозрюються у виведенні значних коштів з України на офшорні рахунки.
За даними правоохоронців, родинна компанія С.Рибалки перерахувала кіпрському офшору більше півтора мільйона доларів.
