Компанії родинного бізнесу Рибалки незаконно сформували податковий кредит на понад 20 млн грн
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Компанії сімейної корпорації S.Group нардепа від "Радикальної партії" Сергія Рибалки підозрюють у податкових махінаціях та незаконному формуванні кредиту з ПДВ на загальну суму близько 21,2 млн грн. Про це йдеться у рішенні Печерського суду м. Києва в рамках кримінального провадження ГПУ, передає УНН.
Зазначається, що службові особи компаній, які входять до корпорації S.Group,досягли протиправних домовленостей з третіми особами, які зареєстрували на себе і очолили ТОВ "Вітафудс" (код ЄДРПОУ 39368522), ТОВ "Вітафудз" (ЄДРПОУ 40838296) та декларують із використанням підроблених документів фінансово-господарської діяльності у податкових органах придбання сировини у підконтрольних організаторам протиправної діяльності підприємств з ознаками фіктивності. Мова про ТОВ "Укрторгпостач компані" (код ЄДРПОУ 39846644), ТОВ "Глобал Інсайт Груп" (код ЄДРПОУ 40581922) та ТОВ "Мейн Стрім ЛТД" (код ЄДРПОУ 40933111).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Компанії родини нардепа Рибалки сформували штучного кредиту на понад 12 млн грн
Слідчі з’ясували, що у 2016-2017 "учасники групи задекларували в податкових органах придбання ТОВ "Вітафудс" снекової сировини (насіння, арахіс) у ТОВ "Укрторгпостач компані" та ТОВ "Глобал Інсайт Груп" у сумі близько 116,8 млн грн, а також придбання ТОВ "Вітафудз" у січні-лютому 2017 році у ТОВ "Мейн стрім ЛТД" (код ЄДРПОУ 40933111) снекової сировини у сумі 10,4 млн грн, яку у подальшому у обробленому вигляді реалізовували виключно на вищевказані підприємства групи компаній "S.Group".
"Встановити походження реалізованого ТОВ "Укрторгпостач компані", ТОВ "Глобал Інсайт Груп", ТОВ "Мейн стрім ЛТД" товару не можливо оскільки підприємства та їх контрагенти декларували придбання та реалізацію у податкових органах різного роду продукції (паяльники, труби, велосипеди та ін.), що свідчить про відсутність фактичного руху активів", - йдеться в ухвалі.
Таким чином, "учасники протиправної діяльності у 2016-2017 вищезазначеним чином незаконно сформували витрати для ТОВ "Вітафудс" та ТОВ "Вітафудз" на загальну суму близько 127,2 млн грн внаслідок чого передали по ланцюгу постачання для ТОВ "Снек експорт", ТОВ "Смачна країна", ТОВ "Агросахінвест 2002" та інших підприємств групи компаній "S.Group" незаконно сформований податковий кредит з ПДВ на загальну суму близько 21,2 млн грн", - переконане слідство.
Нагадаємо, напередодні суд арештував грошові кошти компаній сімейного бізнесу радикала С.Рибалки. Фірми нардепа підозрюють в ухиленні від сплати податків у великих розмірах.
Також нагадаємо, бренди корпорації S.Group Рибалок мають спільні з російськими торговими марками офшори.
