Канал незаконного експорту соняшникової олії ліквідували в Одесі
ОДЕСА-КИЇВ. 28 лютого. УНН. Співробітники управління по боротьбі з митними правопорушеннями Одеської митниці ДФС та податкової міліції м.Києва ліквідували канал незаконного експорту соняшникової олії. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Головного управління ДФС в Одеській області.
Злочинну схему незаконного переміщення сільсько-господарської продукції через фіктивні фірми було виявлено під час операції “Рубіж-2017”.
Соняшникова олія закуповувалася на території України за готівкові кошти без будь-якого відображення в бухгалтерському та податковому обліках. Реквізити кожного фіктивного підприємства використовувалися не більше одного-двох місяців. При цьому податкова звітність не подавалася взагалі або подавалася з нульовими показниками, а валютні кошти від компаній-нерезидентів на рахунки цих компаній не перераховувалися. Таким чином, валютна виручка залишалася за межами України.
В рамках розслідування відкритого кримінального провадження було встановлено, що від імені одного з фіктивних підприємств до Одеської митниці ДФС були подані декларації щодо відправки соняшникової олії на адресу двох компаній-нерезидентів. Проте, як і очікувалося, під час процесуальних дій з’ясувалося, що засновник та директор цієї фірми не має до її діяльності і реєстрації жодного стосунку. За результатами вжитих заходів понад 1,6 тис. тонн соняшникової олії вартістю 32,8 млн грн, які вже були завантажені на судно, затримано і вилучено. Крім того, анульовано документи на експорт ще понад тисячі тонн зазначеної продукції вартістю 21 млн грн. Розслідування кримінального провадження триває.
Нагадаємо, наприкінці січня податковою міліцією м.Києва ліквідовано схему незаконного експорту сільськогосподарської продукції вартістю близько 4 млн грн.
