Freeonlinetranslators News

Конвертцентр з обігом 559 млн грн ліквідували в Києві

28 февраля
13:36 2017

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Київські правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з обігом 559 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.

Правоохоронці встановили групу у складі 4 осіб, які організували конвертцентр, що надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для прикриття своєї незаконної діяльності організатори створили, придбали та зареєстрували на підставних осіб з непідконтрольних територій України (переважно з м. Алчевськ та м. Перевальськ) корпоративні права 24 транзитних та фіктивних СГД.

У подальшому реально-діючі підприємства перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки підконтрольних учасникам конвертаційного центру СГД за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, роботи чи послуги. Після цього грошові кошти знімались фігурантами через каси банківських установ. Додатково, учасники “конверту” здійснювали придбання необлікованої готівки та штучного податкового кредиту з ПДВ на тіньовому ринку у підприємств реального сектору економіки.

Проконвертовану готівку, за винятком 10-12% у якості винагороди за надання незаконних послуг, разом із підробленими первинними документами передавали клієнтам особисто або поштою.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів із використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств становить 559 млн грн. Ймовірні втрати бюджету оцінено в сумі понад 93 млн грн. Наразі встановлено 8 найбільших підприємств — вигодонабувачів.

На розрахункові рахунки фіктивних компаній, відкритих у трьох комерційних банках, накладено арешт.

Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНН, СБУ ліквідувала у Одесі конвертцентр з місячним обігом у 30 млн грн.

Джерело

Latest Posts

    iPhone 13 - Технические характеристики, особенности, фишки: Обзор Apple iPhone 13. Что хорошего в айфоне 13?

iPhone 13 - Технические характеристики, особенности, фишки: Обзор Apple iPhone 13. Что хорошего в айфоне 13?

Read Full Article