Конвертцентр з обігом 250 млн грн ліквідували у Києві
КИЇВ. 11 липня. УНН. Співробітники податкової міліції ліквідували в Києві конвертаційний центр з обігом більше 250 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС.
Правоохоронцями викрили групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки, більшість яких становили підприємства - великі платники податків, послуги з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів в готівку на території Києва, Київської, Дніпропетровської та Харківської областей.
Для здійснення незаконної діяльності зловмисники зареєстрували і придбали корпоративні права низки фіктивних підприємств. На їх рахунки від компаній реального сектору економіки надходили безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари чи надані послуги. Після цього кошти знімалися готівкою в банкоматах і касах чотирьох банків і, за винятком 10-12%, які служили винагородою за незаконну конвертацію, передавалися замовникам таких послуг.
Формування податкового кредиту з ПДВ здійснювалося за рахунок фіктивного придбання товарів та послуг у підприємств-імпортерів. Крім того, злочинною групою надавалися послуги з незаконного формування витрат підприємствам реального сектору економіки.
Загальний обіг конвертаційного центру склав понад 250 млн грн.
Як повідомляв УНН, на одному з держпідприємств Мінрегіону виявлено конверцентр.
